Anti-Money Laundering (AML) Beleid en Privacyverklaring

1. Doelstellingen:
JD Real Estate verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en het financieren van terrorisme, evenals het beschermen van de privacy van klantgegevens. Dit beleid heeft tot doel de integriteit van onze bedrijfsactiviteiten te handhaven door het aannemen van maatregelen ter identificatie en mitigatie van risico's die verband houden met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, terwijl de privacy van klantgegevens wordt gerespecteerd en beschermd.
2. Verplichtingen:
a. Identificatie van klanten: JD Real Estate zal procedures implementeren om de identiteit van klanten vast te stellen en te verifiëren op basis van betrouwbare documentatie, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van klantidentificatie en -verificatie.
b. Monitoring van transacties: JD Real Estate zal transacties van klanten monitoren om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Transactiegegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met geautoriseerde personen en autoriteiten zoals vereist door de geldende wet- en regelgeving.
c. Opleiding en bewustwording: JD Real Estate zal regelmatige trainingen bieden aan medewerkers om hen bewust te maken van de risico's van witwassen van geld en het financieren van terrorisme, en om hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om deze risico's te identificeren en te beheren. Medewerkers worden ook getraind in de bescherming van klantgegevens en privacy.
d. Risicobeoordeling: JD Real Estate zal periodiek een risicobeoordeling uitvoeren om potentiële risico's van witwassen van geld en financieren van terrorisme te identificeren en passende maatregelen te nemen om deze risico's te beperken, terwijl de privacy van klantgegevens wordt gewaarborgd.
e. Interne controle en toezicht: JD Real Estate zal interne controlesystemen implementeren om naleving van dit beleid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat medewerkers handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de bescherming van klantgegevens.
3. Rapportage:
JD Real Estate zal verdachte transacties onmiddellijk rapporteren aan de bevoegde autoriteiten, zoals vereist door de geldende wet- en regelgeving. Klanten worden geïnformeerd over de rapportage van verdachte transacties in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
4. Vertrouwelijkheid en privacy:
Alle informatie met betrekking tot verdachte transacties en klantgegevens zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gedeeld met geautoriseerde personen en autoriteiten zoals vereist door de geldende wet- en regelgeving. JD Real Estate zal de privacy van klantgegevens respecteren en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
5. Toezicht en naleving:
De naleving van dit beleid zal regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd door de compliance-afdeling van JD Real Estate. Eventuele schendingen van dit beleid zullen worden onderzocht en passende maatregelen zullen worden genomen, inclusief disciplinaire actie tegen betrokken medewerkers.
6. Bijwerken van het beleid:
Dit beleid zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en om eventuele wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van JD Real Estate te weerspiegelen, inclusief wijzigingen in de privacywetgeving.
Dit AML-beleid en privacyverklaring zijn van kracht vanaf 01-01-2024 en zijn onderhevig aan herziening en bijwerking zoals vereist door veranderingen in wet- en regelgeving of bedrijfsactiviteiten.